（原标题：关于向控股股东借款暨关联交易公告）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-004
上海天永智能装备股份有限公司控股股东上海茗嘉投资有限公司拟在未来12个月向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的中短期拆借，用于补充流动资金。茗嘉投资不收取借款利息，借款形式包括直接借款和通过金融机构的间接借款等。截至2024年12月9日，茗嘉投资已提供4,000万元中短期资金融通。
公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事认为该关联交易符合自愿平等、诚实守信的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况，同意提交股东大会审议。本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，授权有效期为12个月。
茗嘉投资成立于2014年11月24日，注册资本1000万元，主要财务指标显示其资信状况良好。此次关联交易旨在满足公司业务开展的资金需求，对公司财务状况及经营成果产生有利影响，不影响公司独立性。
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