皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司关于不调整可转换公司债券“皓元转债”转股价格的公告

重要内容提示：
“皓元转债”调整前转股价格：40.73元/股；调整后转股价格：40.73元/股。

因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期归属的股票总数占公司总股本比例较小，经计算，本次归属完成后，“皓元转债”转股价格不变。

公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张），于2024年12月19日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“皓元转债”，债券代码“118051”。初始转股价格为人民币40.73元/股，转股期间为2025年6月4日至2030年11月27日。

公司于2024年12月26日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期以及预留部分第一个归属期的归属登记手续，公司股本总数由210,928,884股增加至210,959,781股。

根据《募集说明书》规定，使用增发新股或配股的调整公式计算后，因归属的股票总数占公司总股本的比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票归属完成后，“皓元转债”的转股价格不变，仍为40.73元/股。

特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2025年1月8日