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中科创达: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第五届董事会第六次会议决议公告)

证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2025-001

中科创达软件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长赵鸿飞主持,监事、高管列席。会议符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案:

  1. 《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。该议案需提交股东大会审议,保荐机构已出具专项核查意见。

  2. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,具体内容详见巨潮资讯网相关通知。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件包括第五届董事会第六次会议决议。

中科创达软件股份有限公司董事会 2025年1月8日

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