（原标题：关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的公告）
和元生物技术（上海）股份有限公司于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、调整董事会人数及修订《公司章程》《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案。
公司2021年股票期权激励计划第二个行权期实际行权1,603,600股，天健会计师事务所出具验资报告，公司注册资本由人民币647,433,100.00元变更为649,036,700.00元，股本由647,433,100股变更为649,036,700股。新增股份已于2024年11月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
公司拟将董事会成员人数由9人调整为7人，以适应公司治理及未来发展需求，保持董事会人员奇数数量。《公司章程》中涉及注册资本、股份总数及董事会成员人数的条款进行了相应修订。《董事会议事规则》也同步修订，修订后的文件已在上海证券交易所网站披露。
上述事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层指定人员办理相关变更、备案事宜。
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