天永智能: 第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-001

上海天永智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长荣俊林先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，控股股东上海茗嘉投资有限公司将在未来12个月内向公司及控股子公司提供不超过15,000万元的资金中短期拆借，主要用于补充流动资金，满足业务发展需求，资金不收取利息。关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，具体内容详见同日披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003），表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。