新 和 成: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-001

浙江新和成股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日14:30在公司总部会议室召开，董事长胡柏藩主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月7日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。

出席本次会议的股东和股东代表共918人，代表有表决权的股份1,746,984,634股，占公司有表决权股份总数的57.3930%。其中，现场出席的股东和股东代表14人，代表有表决权的股份1,593,026,180股，占公司有表决权股份总数的52.3351%；通过网络投票的股东904人，代表有表决权的股份153,958,454股，占公司有表决权股份总数的5.0579%。

会议审议通过《关于特别分红方案的议案》，表决结果为：同意1,746,267,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9589%；反对441,229股，占0.0253%；弃权276,222股，占0.0158%。中小投资者的表决情况为：同意159,160,056股，占99.5512%；反对441,229股，占0.2760%；弃权276,222股，占0.1728%。

浙江天册律师事务所律师吕崇华、周剑峰见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为会议合法有效。