（原标题：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告）
特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日以现场及通讯方式召开，应参加董事6名，实际参加6名，监事及非董事高级管理人员列席。会议由董事长许丹青主持，审议通过以下议案：
1.00逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见同日披露的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-003）。会议提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后提交股东会审议，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式进行表决。
2.00审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2025年1月23日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议应提交股东会表决的议案，表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2025年1月8日
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