（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
中微半导体设备（上海）股份有限公司将于2025年1月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室。会议将审议以下议案：1. 修订《公司章程》；2. 修订《董事会议事规则》；3. 董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事（尹志尧、朱民、李鑫、杨卓、丛海、陶珩）；4. 董事会换届暨选举第三届董事会独立董事（张聿、徐萍、孙铮）；5. 监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事（邹非、黄晨）。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月14日9:15-15:00。出席股东需提前20分钟签到并出示相关证件，会议期间股东享有发言权、质询权和表决权，但需遵守会议秩序。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。公司不向参会股东发放礼品，不负责安排住宿。详细内容参见公司2024年12月28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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