（原标题：关于补选第五届董事会独立董事的公告）
特一药业集团股份有限公司现任独立董事因连续任职满六年提交辞职报告。为保证董事会规范运作，公司依据相关规定，经第五届董事会提名委员会审查后，于2025年1月7日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名赵晓波女士、赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人。若当选，赵晓波女士将担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员；赖瀚琪先生将担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。赵晓波女士、赖瀚琪先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后提交股东会审议。赵晓波女士现任洛阳理工学院副教授，赖瀚琪先生现任广东法制盛邦（江门）律师事务所律师。两人均未持有公司股份，与公司主要股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他部门的处罚。
首页
微信公众号
证券之星APP
