（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年1月6日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年1月2日通过邮件方式送达全体董事，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长邢雁主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。表决结果为同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。
湖北台基半导体股份有限公司董事会确保信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司 董事会 二〇二五年一月七日
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