赤天化: 贵州赤天化股份有限公司第九届十三次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：贵州赤天化股份有限公司第九届十三次董事会会议决议公告）

贵州赤天化股份有限公司第九届十三次董事会会议于2024年12月28日以书面送达、电子邮件方式发出通知，2025年1月7日以通讯表决方式召开，9名董事全部参与表决，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案：该议案已由独立董事专门会议审议通过并发表一致同意意见。根据相关规定，构成关联交易，3名关联董事回避表决，其余6名董事投票通过。议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日发布的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 关于公司内部管理机构调整的议案：为规范公司治理，提升管理效率，公司对内部管理机构进行优化调整，具体为：人力资源部与行政部合并为人力行政部；企业管理部与安全环保及生产技术部合并为企业管理及安全环保部。调整后公司共有9个内部管理部门。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日发布的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。