（原标题：津药药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-003
津药药业股份有限公司将于2025年1月23日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津开发区黄海路221号津药药业办公楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案；2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；5. 关于申请贷款授信额度的议案。上述议案已分别在2024年10月30日和2025年1月8日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月22日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30，登记地点为津药药业股份有限公司董事会办公室。与会股东食宿及交通费用自理。
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