（原标题：电子城 第十二届董事会第三十九次会议决议公告）
北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第三十九次会议于2025年1月7日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长齐战勇主持，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票。公司拟终止“电子城西青1号地东区项目”、“电子城西青1号地西区项目”、“电子城西青7号地西区项目”的建设，并将剩余募集资金87,027.35万元（含利息收入2,171.11万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。授权相关人员办理专户注销事项，募集资金三方监管协议亦终止。该决定基于公司发展现状及市场环境变化，符合公司实际经营需要，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成5票、反对0票、弃权0票。公司拟于2025年1月23日9时30分召开2025年第二次临时股东大会，审议前述终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
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