（原标题：董事会议事规则（修订稿））
中航成飞股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规制定。董事会对股东大会负责，每年至少召开四次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事长负责召集和主持会议，若无法履行职务，则由半数以上董事推举一名董事主持。
会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，内容涵盖会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。董事会会议需过半数董事出席方能举行，表决实行一人一票，决议需超过半数董事同意。涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及决议公告，会议资料保存十年以上。董事长负责督促决议的执行，并在后续会议上通报执行情况。
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