（原标题：凌源钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告）
证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-003
凌源钢铁股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告。会议召开时间：2025年1月6日，地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心。出席股东和代理人人数242，持有表决权的股份总数1,683,304,527股，占公司有表决权股份总数的59.6897%。会议由董事长张鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
审议通过以下议案：1. 2025年度套期保值业务计划；2. 与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027年度)》和服务互供框架协议；3. 2025年度日常关联交易；4. 与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027年度）》；5. 与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》；6. 2025年度生产经营性融资。议案2、3、4、5涉及关联股东回避表决。
律师见证：北京市竞天公诚律师事务所，律师王鹏、甄朝勇。见证结论意见：会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定。
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