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睿创微纳: 关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-01-06 21:34:56

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（原标题：关于修订公司章程及修订和制定公司部分治理制度的公告）

烟台睿创微纳技术股份有限公司于2025年1月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》及相关治理制度的议案。主要修订内容包括：

公司章程：
第一百一十三条：董事长不能履行职务时，由副董事长履行；副董事长不能履行时，由半数以上董事推举一名董事履行。
第一百二十四条：总经理实行轮值制，每届任期1年，连聘可以连任。
其他条款序号根据修订调整，具体内容详见上海证券交易所网站。
治理制度：
修订《关联交易管理制度》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》。
新制定《总经理轮值制度》。
《关联交易管理制度》和《董事会议事规则》需提交股东大会审议。

上述修订及制定的制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次修订尚需股东大会审议通过，且需出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

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