迅捷兴: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-003

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过以下议案：

1. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将有效期延长12个月，至2026年1月24日。

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，授权期限延长12个月。

3. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟授予限制性股票339.68万股，首次授予299.68万股，预留40万股。

4. 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，制定考核管理办法以确保激励计划顺利实施。

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会具体实施激励计划相关事宜。

6. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日召开临时股东大会。

以上议案均需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。