（原标题：第九届董事会第四次会议决议公告）
现代投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，应参加董事9名，实际参加8名，独立董事许青先生未参加。会议由董事长罗卫华先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
《关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案》：独立董事许青先生因接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，董事会同意免去其独立董事职务及其在董事会专门委员会的任职。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》：董事会同意提名屈茂辉先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司定于2025年1月22日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。
详见公司同日披露的相关公告。
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