（原标题：陕西能源投资股份有限公司关于补选董事的公告）
证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-007
陕西能源投资股份有限公司于2025年1月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，同意王琛先生作为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。公司董事长赵军因达法定退休年龄，辞去公司董事、董事长及战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》，需补选一名董事。王琛先生由股东陕西投资集团有限公司提名，经董事会提名委员会审核通过。
王琛先生简历：1986年12月出生，中国国籍，博士研究生学历，哲学博士学位，先后毕业于中国人民大学、杜伦大学、利物浦大学及西安交通大学。曾任陕西西咸金融控股集团有限公司投资管理部投资专员、副总经理、董事等职，现任陕西投资集团有限公司资本运营部主任，兼任大唐韩城第二发电有限公司副董事长。王琛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，符合相关法律法规要求的任职资格。
备查文件包括第二届董事会提名委员会第五次会议决议及第二届董事会第二十三次会议决议。
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