（原标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届一次会议决议公告）
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-002
天津百利特精电气股份有限公司董事会九届一次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事七名，实际出席七名。会议由李士骐先生主持，审议通过以下议案：
一、选举李士骐先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董事会一致。
二、选举董事会专业委员会成员，包括战略发展委员会、审计委员会、公司治理委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员名单已确定。
三、聘任公司高级管理人员：朱文斌先生为常务副总经理（代行总经理职权），孙文志先生、潘高峰先生为副总经理，杨云霄先生为总会计师（财务负责人），刘佳莹女士为董事会秘书，上述人员任期与本届董事会一致。
四、聘任李忻洋先生为公司证券事务代表。
五、审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规则>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
特此公告。天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二五年一月七日
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