（原标题：中国中车第三届董事会第三十一次会议决议公告）
中国中车股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2025年1月6日在北京召开，应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长孙永才先生主持，形成以下决议：
一、审议通过增补第三届董事会相关专门委员会委员的议案： 1. 增补翁亦然先生为战略与可持续发展委员会委员，委员会由孙永才、马云双、王铵、史坚忠、翁亦然组成，孙永才任主席。 2. 增补史坚忠先生为审计与风险管理委员会委员，委员会由翁亦然、史坚忠、魏明德组成，翁亦然任主席。 3. 增补魏明德先生为薪酬与考核委员会委员，委员会由史坚忠、翁亦然、魏明德组成，史坚忠任主席。
二、审议通过为迪拜地铁蓝线项目提供授信担保的议案，同意全资子公司中国中车（香港）有限公司提供不超过11.35亿迪拉姆的授信担保，其他股东按持股比例提供担保，风险可控。
三、审议通过修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案，均需提交股东大会审议批准。
四、审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案。
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