（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2025-001
深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日在湖南湘乡经济开发区召开。出席股东及代理人共137人，持有表决权数量52,744,131股，占公司表决权总数的60.3877%。会议由董事长葛昊主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。
审议通过以下议案： 1. 关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案，同意票52,741,110股，占比99.9942%。 2. 关于2025年度日常关联交易预计的议案，包括与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司及其他关联方的关联交易额度，同意票分别为28,881,676股和42,905,652股。 3. 关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，同意票52,742,743股。 4. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案，同意票52,743,405股。
律师见证：北京市嘉源律师事务所王元、王赛琪律师，确认会议合法有效。
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