（原标题：天臣医疗2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-005
天臣国际医疗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日在苏州工业园区东平街278号会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。共有77名普通股股东及代理人出席，持有表决权数量45,935,786股，占公司表决权总数的58.0178%。
会议审议通过了《关于特别分红方案的议案》，表决结果为：同意45,907,220股（99.9378%），反对18,155股（0.0395%），弃权10,411股（0.0227%）。对于5%以下股东，同意3,995,090股（99.2900%），反对18,155股（0.4512%），弃权10,411股（0.2588%）。该议案获得超过半数表决权通过，并对中小投资者单独计票。
国浩律师（上海）事务所的郑伊珺、陆伟律师见证了此次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
特此公告。 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会 2025年1月7日
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