（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-002
国城矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日下午14:30在北京市丰台区召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共154人，代表股份64,950,584股，占公司有表决权股份总数的5.8550%。
会议审议通过了以下议案： 1. 关于出售控股子公司股权暨关联交易的提案，同意64,505,749股，占99.3151%。 2. 关于出售控股子公司股权被动形成关联财务资助的提案，同意64,505,349股，占99.3145%。 3. 关于全资子公司签署合作框架协议暨关联交易的提案，同意64,528,249股，占99.3498%。 4. 关于为参股公司提供担保暨关联交易的提案，同意64,387,239股，占99.1327%。
北京海润天睿律师事务所律师王士龙、王羽对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，各项决议合法有效。
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