天臣医疗: 天臣医疗第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：天臣医疗第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-003

天臣国际医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年1月6日召开，会议由董事长陈望宇先生主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

基于对公司未来发展的信心及价值认可，综合考虑当前经营和财务状况，公司对回购股份方案进行了调整。主要调整内容为回购资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3,465万元”。公司已取得中信银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。除上述调整外，回购股份方案的其他内容不变。

董事会认为，本次调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，回购后公司股权分布仍符合上市条件。调整回购股份方案具有合理性、必要性及可行性。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。