东杰智能: 第八届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告）

东杰智能科技集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2025年1月6日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：

关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案：鉴于第八届董事会任期届满，提名邢成亮、娄刚、王振国、张文清、张兆磊、郭强忠为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述候选人已通过资格审查，符合任职条件。
关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案：提名刘滨艳、潘素娇、娄祝坤为第九届董事会独立董事候选人，任期三年。刘滨艳尚未取得独立董事资格证，但已承诺参加培训并取得证书；潘素娇和娄祝坤均已取得资格证书。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。