（原标题：关于第六届董事会第九次会议决议的公告）
福建金森林业股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2025年1月3日发出，会议于2025年1月6日下午2点40分在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开。应到董事9名，实到董事9名，其中3人以通讯方式出席。全体监事、董事会秘书、拟任董事列席会议，由董事长应飚主持。
会议审议通过以下议案：
《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》：董事会推荐并经提名委员会审议，同意补选吴锦凤女士为第六届董事会独立董事候选人，其已取得独立董事资格证书。独立董事候选人需报深圳证券交易所以后提交股东大会审议。汤金木先生将继续履行董事职责直至新任董事选出。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会同意于2025年1月22日下午2点30分在将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开2025年第一次临时股东大会。
备查文件包括第六届董事会第九次会议决议及提名委员会决议。
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