（原标题：二O二五年第一次临时股东大会决议公告）
航锦科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日下午14:30在武汉市中信泰富大厦38楼召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长蔡卫东主持。出席本次会议的股东及股东代表共541人，代表有效表决权的股份74,118,355股，占公司股份总数（扣除回购）的11.2301％。
会议审议通过了以下议案：1、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，同意72,530,661股，占97.8579％；反对1,484,694股，占2.0031％；弃权103,000股，占0.1390％。2、《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，选举李海波先生和邵自威先生为第九届董事会非独立董事，同意票分别为72,605,161股和72,609,861股，反对票分别为1,331,194股和1,251,294股，弃权票分别为182,000股和257,200股。
江苏东晟律师事务所陈春明、朱文嘉律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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