（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
中国天楹股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日下午14:30在江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由第九届董事会召集，董事长严圣军主持。截至2024年12月31日，公司股份总数为2,500,783,182股，共有280名股东及股东代理人出席，代表股份642,954,464股，占公司股份总数的25.7101%。
会议审议并通过了两项议案：一是《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意641,526,954股，占99.7780%，反对1,179,400股，弃权248,110股；二是《关于为子公司提供担保的议案》，同意641,214,354股，占99.7294%，反对1,503,400股，弃权236,710股，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京市中伦（上海）律师事务所石志杰、孙悦媛律师见证了会议，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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