航宇科技: 航宇科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：航宇科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-006 债券代码：118050 债券简称：航宇转债

贵州航宇科技发展股份有限公司将于2025年1月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。

会议审议三项议案：1. 关于变更募集资金投资项目实施主体、地点及实施方式并调整投资金额的议案；2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；3. 关于修订《公司章程》的议案。其中，《公司章程》修订为特别决议议案，募集资金变更议案对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月23日14:00-14:20。非自然人股东需提供法定代表人身份证明、营业执照复印件等，自然人股东需提供身份证和证券账户卡。异地股东可通过信函或传真登记，授权委托书需提前2个工作日提交。

会议联系方式：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技证券部，联系电话：0851-84108968。与会股东食宿及交通费用自理。