红墙股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002

广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长刘连军主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体如下：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的金融机构销售的理财产品或存款类产品。使用期限为董事会审议通过后的12个月内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行现金管理的资金总金额不超过7亿元。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。公司独立董事对此事项召开了专门会议，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议及第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025年1月7日