（原标题：第八届董事会第十三次临时会议决议公告）
汇洲智能技术集团股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议于2025年1月6日召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长武剑飞主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了两项议案：
关于为控股公司提供担保的议案：公司拟为控股孙公司北京热热文化科技有限公司与兴业银行股份有限公司北京海淀支行签订的借款合同提供最高不超过人民币800万元的担保，担保方式为连带责任保证。具体内容详见公司2025年1月7日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。
关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案：根据相关规定，董事会对审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。调整后的成员组成如下：
表决情况均为同意9票、弃权0票、反对0票，所有议案均通过。
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