上峰水泥: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-001

甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日下午14:30在浙江省杭州市西湖区召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月6日的交易时间及上午9:15-15:00的任意时间。会议由第十届董事会召集，董事长俞锋主持。

出席情况：共有246名股东参与，代表股份556,089,559股，占公司有表决权股份总数的59.1539%。其中，243名中小股东通过网络投票，代表股份12,846,626股，占公司有表决权股份总数的1.3666%。

会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》，同意554,025,744股，占99.6289%；反对1,983,055股，占0.3566%；弃权80,760股，占0.0145%。中小股东同意10,782,811股，占83.9350%；反对1,983,055股，占15.4364%；弃权80,760股，占0.6286%。同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

国浩律师（杭州）事务所律师胡洁、王晓波现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会合法有效。