金发科技: 金发科技第八届董事会第十次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：金发科技第八届董事会第十次（临时）会议决议公告）

金发科技股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长陈平绪先生主持，符合相关法律法规。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司申请注册发行中期票据的议案：同意公司申请注册发行不超过人民币40亿元中期票据，最终发行规模以在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。授权公司管理层办理相关事宜。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 关于公司拟为子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保的议案：同意为控股子公司珠海金发供应链管理有限公司提供担保，满足其生产经营需要。该议案也将提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案：同意变更注册资本并修订《公司章程》，提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 关于制定<金发科技股份有限公司市值管理制度>的议案：为加强市值管理工作，制定《金发科技股份有限公司市值管理制度》。

5. 关于修订<金发科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案：修订《信息披露管理制度》。

6. 关于修订<金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案：修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

7. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：提议于2025年1月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。