（原标题：五矿发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告）
五矿发展股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议由董事长魏涛先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
（一）《关于公司董事会换届的议案》：第九届董事会任期届满，根据控股股东中国五矿股份有限公司建议，提出第十届董事会董事候选人名单：魏涛先生、龙郁女士、常伟先生、黄国平先生、姜世雄先生为公司董事候选人；张新民先生、朱岩先生、李曙光先生为公司独立董事候选人。董事会提名委员会审核认为上述人员具备任职条件，独立董事候选人符合相关规定，提名程序合法有效。该事项将提交公司股东大会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年1月22日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。五矿发展股份有限公司董事会，二〇二五年一月七日。
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