（原标题：第三届董事会第十八次会议决议公告）
新亚强硅化学股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年1月6日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长初亚军主持，监事及部分高管列席。会议审议通过以下议案：
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名初亚军、张漫辉为非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议通过。
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名邱化玉、高凤莲为独立董事候选人，任期三年，需经上交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
《关于拟定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》，非独立董事按公司薪酬标准领取薪酬，独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按月发放。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月22日14:00在公司会议室召开，采用现场和网络投票方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。
以上议案均获5票全票通过，需提交股东大会审议。
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