（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-001
合肥合锻智能制造股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年1月6日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由严建文先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的议案》：公司根据实际情况作出调整，旨在提高募集资金使用效率，增强核心竞争力，支持主营业务发展，符合公司和股东利益。调整事项符合相关法律法规规定。具体内容见同日披露的《关于调整募投项目内部投资结构、实施主体及实施地点并延期的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案需提交股东大会审议。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：具体内容见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2025年1月7日。
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