华建集团: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函回复的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司关于华东建筑集团股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函回复的核查意见）

华东建筑集团股份有限公司（简称“华建集团”）于2021年非公开发行募集资金9.41亿元，主要用于全国重点区域属地化分支机构建设项目、数字化转型升级建设项目、城市建筑数字底座平台建设项目等。截至2024年6月30日，“全国重点区域属地化分支机构建设项目”仅投入368.61万元，投入进度1.04%；“数字化转型升级建设项目”及“城市建筑数字底座平台建设项目”均无进展。

公司多次调整募投项目，包括2022年10月增加实施主体及地点、2023年4月重新论证并继续实施、2023年8月变更部分募集资金用途、2024年6月和9月重新论证并暂缓实施。2024年12月，公司决定部分项目重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。其中，“城市建筑数字底座平台建设项目”终止并将6,318万元永久补充流动资金。

公司表示，募投项目的调整基于市场环境变化及行业下行压力，旨在保护公司及投资者利益。联合保荐机构认为，公司对募投项目的调整符合相关规定，具有合理性和必要性。