（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料）
湖北兴发化工集团股份有限公司将于2025年1月15日召开第一次临时股东会，会议地点为湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室。会议议程包括：主持人宣布会议开始、推选计票人和监票人、议案宣读、股东审议及书面投票表决、统计投票结果、宣布结果、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及主持人宣布会议结束。
会议将审议七个议案：1. 预计2025年与宜昌兴发集团及其子公司日常关联交易；2. 预计2025年与浙江金帆达生化及其关联方日常关联交易；3. 向桥沟矿业提供同比例借款；4. 修订《公司章程》；5. 修订《股东会议事规则》；6. 修订《董事会议事规则》；7. 修订《监事会议事规则》。
其中，2025年预计与宜昌兴发及其子公司关联交易金额为127,860万元，与浙江金帆达及其关联方关联交易金额为100,000万元。保康楚烽拟向桥沟矿业提供不超过2,000万元借款，借款期限为3年，利率按5年期以上LPR计算。此外，《公司章程》及相关议事规则将根据最新法律法规进行修订。
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