中汽股份: 第二届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）

中汽研汽车试验场股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月6日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意王兵先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名已取得候选人本人同意，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度捐赠方案的议案》，同意公司2025年度捐赠金额不超过130,000元。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第二届董事会第十四次会议决议及第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。