晶华新材: 晶华新材第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：晶华新材第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2025-001

上海晶华胶粘新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年1月3日召开，应到董事7名，实到7名。会议由董事长周晓南主持，监事及部分高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》，确认发行对象、价格及获配股数，总计发行29,904,306股，募集资金249,999,998.16元。

2. 逐项审议通过与各发行对象签署附生效条件的股份认购协议。

3. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

4. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。

5. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

6. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

7. 审议通过《关于公司<2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》。

8. 审议通过《关于设立本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

特此公告。