海思科: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

海思科医药集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年1月3日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，全部出席。会议由董事长王俊民先生召集并主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意4名激励对象解除限售1,080,000股，占公司总股本的0.0964%。
《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项，并将部分节余资金用于永久补充流动资金和其他项目，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于对控股公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司四川海思科制药有限公司及其子公司增资共4,000万美元，并与关联方共同增资2,500万美元，其中海思锦控股出资2,000万美元，占比80%。
《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》，提请股东大会审议上述议案二。

特此公告。海思科医药集团股份有限公司董事会2025年1月6日。