拓邦股份: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十七次会议决议公告）

深圳拓邦股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年1月3日召开，会议由董事长武永强主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》，公司及部分子公司与吉之光签订2025年度总额不超过3,400万元的《采购框架协议》，构成关联交易。关联董事武永强回避表决，6名非关联董事一致同意。

2. 《关于开展远期外汇交易业务的议案》，公司拟在未来12个月内动用不超过3,000万美元的交易保证金，任一时点交易金额不超过30,000万美元，有效期12个月。全体董事一致同意。

3. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司决定使用不超过200,000万元的自有资金进行现金管理，资金可滚动使用。全体董事一致同意。

4. 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权管理层办理相关事宜。全体董事一致同意，该议案将提交股东大会审议。

5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午15:00召开临时股东大会。全体董事一致同意。