汇通能源: 第十一届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-002

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年1月3日召开，应参会董事7名，实际参会7名，由黄颖女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》，选举黄颖女士为公司第十一届董事会董事长，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于第十一届董事会专门委员会组成的议案》，调整后的专门委员会委员构成包括董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任Dai Zilong先生为公司总经理，任期与第十一届董事会相同，该议案经提名委员会2025年第一次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，聘任Dai Zilong先生为公司财务负责人，任期与第十一届董事会相同，该议案经提名委员会2025年第一次会议、审计委员会2025年第一次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，详情请见同日披露的《关于“提质增效重回报”行动方案》（编号：临 2025-005），表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。上海汇通能源股份有限公司董事会2025年1月4日。