睿智医药: 第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）

睿智医药科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，应到董事6人，实到6人，会议由董事长WOO SWEE LIAN先生主持。会议审议通过以下议案：

1、《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》：根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤07民初66号《民事调解书》，北海八本创业投资有限公司同意向WOO SWEE LIAN先生转让30,033,098股股份。转让后，WOO SWEE LIAN先生将直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%，并通过MEGA STAR间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%，合计持股比例为15.70%，成为公司控股股东、实际控制人。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、《关于<睿智医药科技股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》：公司董事会编制了相关报告书。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》：同意于2025年1月20日召开公司2025年第一次临时股东会。