（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-002
北京东方雨虹防水技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年1月3日召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，修改内容包括法定代表人、董事会构成及董事长职权等条款，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，修改内容涉及董事会构成及董事长职权，同样需提交股东大会审议。
审议通过《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》，修改内容涉及重大经营事项决策程序及审批权限，亦需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日召开，审议上述三项议案，其中议案一、议案二需特别决议通过。
特此公告。北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2025年1月4日
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