三一重能: 三一重能2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：三一重能2025年第一次临时股东大会会议资料）

三一重能股份有限公司将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议多项议案，包括《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜、2025年度对外担保额度预计、2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务、2025年度日常关联交易额度预计、调整董事会人数暨修订《公司章程》《董事会议事规则》、修订公司部分治理制度、增补公司第二届董事会非独立董事。

公司拟为合并报表范围内的境内外控股子公司提供不超过235亿元的担保，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过40亿元。2025年度日常关联交易预计金额为414,981.68万元。董事会成员人数将由7名增加至9名，其中非独立董事人数由4名增加至6名。增补余梁为、张营、姜鹏为第二届董事会非独立董事。