睿智医药: 第六届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第四次会议决议公告）

睿智医药科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年1月3日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加3人，由监事会主席张大超先生召集和主持。会议审议通过了《关于公司董事长取得睿智医药科技股份有限公司部分股权构成管理层收购的议案》。

根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤07民初66号《民事调解书》，公司股东北海八本创业投资有限公司同意于调解书生效之日起十五日内向WOO SWEE LIAN先生过户转让其持有的公司30,033,098股股份，并完成转让登记手续。转让后，WOO SWEE LIAN先生将直接持有公司55,482,062股股份，持股比例为11.14%；通过MEGA STAR间接持有公司22,711,333股股份，持股比例为4.56%，合计持有公司78,193,395股股份，持股比例为15.70%。同时，公司董事会由6名董事组成，全部由WOO SWEE LIAN先生控制的MEGA STAR提名选举产生。上述股权转让完成后，WOO SWEE LIAN先生将变更为公司控股股东、实际控制人，本次收购构成管理层收购。

监事会认为，本次收购基于公司具备健全且运行良好的组织机构及有效的内部控制制度，独立董事比例达1/2，已聘请评估机构和独立财务顾问出具相关报告和意见。本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。