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大金重工: 第五届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

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2025-01-03 21:44:53

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议的公告）

证券代码：002487 证券简称：大金重工公告编号：2025-001

大金重工股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年1月3日以现场投票结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长金鑫先生主持。

会议审议通过以下议案：

《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
《关于2025年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。
《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案均获得7票赞成，0票反对，0票弃权通过。战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过相关议案，保荐机构对部分议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括董事会决议及专门委员会决议。特此公告！

大金重工股份有限公司董事会 2025年1月4日

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