金溢科技: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年1月3日召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过以下议案：

《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免通知时限要求，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司及全资子公司与深圳宝溢交通科技有限公司发生的日常关联交易总金额不超过19,900.00万元，授权管理层签署具体协议，本议案需提交股东大会审议，关联股东蔡福春先生应回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于聘任公司总经理的议案》，聘任罗瑞发先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于同意签署<投资意向协议>的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月20日下午14:30召开股东大会，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。